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某客戶將其1年期存款100萬元到期后的本金及利息續(xù)存入同一金融機構開立的本人另一賬戶,金融機構為發(fā)現該交易可疑,可不報告。
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銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè);與武器有關的行業(yè);房地產行業(yè);現金業(yè)務等。
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