A、“兩規(guī)”和“兩指”; B、要求有關(guān)部門、組織和人員提供相關(guān)情況; C、對相關(guān)人員和事項進行錄音、拍照、攝像; D、查閱、復制相關(guān)資料; E、暫予扣留、封存物品和非法所得; F、查詢、提請人民法院凍結(jié)銀行存款; G、責令停止侵害行為; H、提請鑒定。
A.被列入聯(lián)合國安理會制裁名單的實體 B.毒品販賣活動猖獗的地區(qū) C.FATF發(fā)布的反洗錢不合作國家和地區(qū) D.高端客戶
A.內(nèi)容的廣泛性 B.對象的特定性 C.形式的完整性 D.執(zhí)行的強制性