A.培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)包括高級(jí)管理層B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓(xùn)C.反洗錢操作人員才應(yīng)接受培訓(xùn),高級(jí)管理層不接觸具體業(yè)務(wù)不需要培訓(xùn)D.反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)不同對(duì)象提供分層次的培訓(xùn)E.培訓(xùn)的對(duì)象是金融機(jī)構(gòu)的全體人員
A.企業(yè)法人,應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證的正本或副本B.非法人企業(yè),應(yīng)出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位,應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或事業(yè)單位法人證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位,應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書
A.檢查發(fā)現(xiàn)問題 B.通報(bào)問題 C.跟蹤整改 D.責(zé)任認(rèn)定