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判斷題

可疑交易報(bào)告按照客戶生成，每個(gè)報(bào)告含有該客戶的若干筆交易信息，報(bào)告展現(xiàn)在交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)。

答案：正確

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中所稱的恐怖融資是指下列行為：（）

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。
C、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

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銀行卡專業(yè)指?jìng)€(gè)人業(yè)務(wù)（含銀行卡業(yè)務(wù)）統(tǒng)一由各首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)作為交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)履行可疑交易的甄別、報(bào)送職責(zé)。

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可疑交易報(bào)告按照客戶生成，每個(gè)報(bào)告含有該客戶的若干筆交易信息，報(bào)告展現(xiàn)在交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)。

《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中所稱的恐怖融資是指下列行為：（）

銀行卡專業(yè)指?jìng)€(gè)人業(yè)務(wù)（含銀行卡業(yè)務(wù)）統(tǒng)一由各首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)作為交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)履行可疑交易的甄別、報(bào)送職責(zé)。

可疑交易報(bào)告按照客戶生成，每個(gè)報(bào)告含有該客戶的若干筆交易信息，報(bào)告展現(xiàn)在交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)。