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金融機構在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告中的其中一項內容是:對向境內匯入資金的境外機構提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。
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金融機構在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告中的其中一項內容是:客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
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委托第三方代為履行識別客戶身份的,金融機構不須承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
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