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多項(xiàng)選擇題

金融情報(bào)中心的基本功能（）

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報(bào)交流信息

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容有（）

A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓(xùn)計(jì)劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲?jì)部門對前述體系進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)

多項(xiàng)選擇題

人民銀行進(jìn)行反洗錢行政調(diào)查時(shí)，被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）

A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實(shí)提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)

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