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問答題
【簡答題】根據反洗錢相關制度規(guī)定，金融機構對代理人的身份識別是如何規(guī)定的？
答案：
當自然人客戶由他人代理存取現金時，我行應按照以下要求開展客戶身份識別工作：當單筆存（或取）款的金額達到或超過人民幣5萬元...
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問答題
【簡答題】請分別簡述反洗錢系統(tǒng)中關鍵字段與非關鍵字段的補正流程？
答案：
1、關鍵字段的補正流程：
（1）由各省、市分行、縣支行相關業(yè)務部門（本外幣儲蓄、國際匯兌）負責下載關鍵字段補正...
（1）由各省、市分行、縣支行相關業(yè)務部門（本外幣儲蓄、國際匯兌）負責下載關鍵字段補正...
