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多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于《愛國者法案》描述正確的是（）。

A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)
C、法案對反洗錢的管轄擴(kuò)展到國外，法院應(yīng)當(dāng)對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴(yán)格的反洗錢程序擴(kuò)展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機(jī)構(gòu)

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任下列描述錯誤的是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定報(bào)告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯帳戶的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機(jī)構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進(jìn)行洗錢的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢的外匯非現(xiàn)金交易（）。

A、非居民個人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈、廣告、會展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項(xiàng)來源不明或與客戶背景不相符的

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下列關(guān)于《愛國者法案》描述正確的是（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任下列描述錯誤的是（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢的外匯非現(xiàn)金交易（）。

下列關(guān)于《愛國者法案》描述正確的是（）。

金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任下列描述錯誤的是（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢的外匯非現(xiàn)金交易（）。