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判斷題

董事會(huì)是公司合規(guī)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)，并授權(quán)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組履行公司的反洗錢職責(zé)。

答案：正確

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根據(jù)《中信證券反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分類管理實(shí)施細(xì)則》要求，公司結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，按照風(fēng)險(xiǎn)程度從低到高的順序?qū)⒖蛻舴聪村X風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為四級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及禁止級(jí)四個(gè)級(jí)別。

答案：正確

單項(xiàng)選擇題

以下哪些機(jī)構(gòu)，不屬于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》所規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)（）。

A、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行
B、證券公司、期貨公司、基金管理公司
C、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
D、信息技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)

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