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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循哪些原則？
答案：
審慎性原則?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定對(duì)防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)有重要意義，各行、社必須充分了解客戶(hù)，提高對(duì)客戶(hù)身份的識(shí)別能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡M(jìn)行客戶(hù)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)在我國(guó)有哪些特點(diǎn)？
答案：
與國(guó)外相比，洗錢(qián)在我國(guó)主要有以下特點(diǎn)：公職人員利用各種渠道洗錢(qián)的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，即貪污腐敗公職人員洗錢(qián)；存取、搬運(yùn)和藏匿大...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要重視反洗錢(qián)？
答案：
根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織前總裁米歇爾康德蘇的估計(jì)，全世界洗錢(qián)的數(shù)額已達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%，也就是至少有6000億美...
