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金融機構建立反洗錢內部控制制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制,這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。
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金融機構從管理層到一般員工都應對反洗錢內部控制負有責任。
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反洗錢內部控制可脫離金融機構的基本框架單獨發(fā)揮作用。
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