A.要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件,通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對并登記其身份基本信息 B.授權(quán)他人辦理的,應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在 C.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件 D.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A.大額現(xiàn)金開戶 B.異常開戶 C.存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符 D.一般存款賬戶
A.銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員 B.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人 C.國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員 D.客戶經(jīng)理 E.其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員