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中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)工作中存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

A．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》
B．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書(shū)》
C．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》
D．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》

單項(xiàng)選擇題

對(duì)涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A．現(xiàn)場(chǎng)檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析

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中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書(shū)，告知對(duì)方談話內(nèi)容，參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。

你可能感興趣的試題

對(duì)涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/h4>

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書(shū)，告知對(duì)方談話內(nèi)容，參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。

對(duì)涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/h4>