A.提供必要的工作條件 B.配合進行現(xiàn)場會談 C.及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數(shù)據(jù) D.做好檢查保密工作
A.查閱資料 B.詢問 C.現(xiàn)場測試 D.數(shù)據(jù)篩選
A.內控體系建設情況 B.客戶身份識別工作情況 C.客戶身份資料和交易記錄保存情況 D.大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況 E.宣傳培訓情況、內部審計情況