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貸后應關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況,避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險;但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為,只需進行關(guān)注,不必填報可疑交易報告。
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銀行在辦理委托收款時應關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源、金額相符。
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單位客戶的票據(jù)背書、資金去向、資金規(guī)模與單位的經(jīng)營范圍、背景、規(guī)模的關(guān)系是否匹配是判斷客戶身份是否異常的一個重要關(guān)注點。
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