你可能感興趣的試題

金融機構配合開展反洗錢現場調查時應（）。

A．提供必要的工作場所、設備，按照調查通知的要求準備好調查需要的檔案資料，電子數據
B．通知調查涉及機構、部門、人員屆時到位等，以便現場調查的順利進行
C．審核調查人數是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調查通知書
D．配合開展現場調查，包括協助安排相關人員接受詢問，協助查閱或復制有關文件盒資料，以及協助封存有關資料

多項選擇題

金融機構配合反洗錢調查的義務包括哪些？

A．配合調查義務
B．如實提供信息義務
C．保密義務
D．拒絕調查義務

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金融機構在配合反洗錢現場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。

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金融機構配合開展反洗錢現場調查時應（）。

金融機構配合反洗錢調查的義務包括哪些？

金融機構在配合反洗錢現場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。

金融機構配合開展反洗錢現場調查時應（）。