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多項選擇題
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時,以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責()
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報告
D.交易記錄保存
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單項選擇題
銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時,如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的,應要求境外機構補充()
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
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判斷題
大額提現業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現金客戶的身份。
答案:
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