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反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中,當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國(guó)外時(shí),中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
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反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng),不包括群眾舉報(bào)。
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反洗錢調(diào)查,是指人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)可疑活動(dòng),依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。
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