A、反洗錢工作負責人 B、反洗錢合規(guī)官 C、反洗錢合規(guī)專員 D、反洗錢情報專員
A.反洗錢宣傳只針對一般員工,與中高級領導層無關 B.宣傳方式可靈活多樣 C.對中高級領導層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī),中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等 D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊,利用金融機構內部辦公網絡或信息網絡,內部刊物等方式開展宣傳
A.為了保護金融機構良好的名譽,承擔應有的社會責任,各金融機構應開展反洗錢宣傳工作。 B.金融機構應在分析本機構洗錢風險點的基礎上,制定有針對性的宣傳計劃。 C.金融機構地區(qū)分支機構可直接執(zhí)行總行的宣傳計劃,而不必自行制定宣傳計劃。 D.反洗錢宣傳應區(qū)分對象的不同,采取內部宣傳和外部宣傳兩種方式。