你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照下列哪些規(guī)定期限保存客戶的賬戶資料和交易記錄？（）

A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年；
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年；
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年；
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年。

多項選擇題

金融機構(gòu)與反洗錢的錯誤理解是（）

A.金融機構(gòu)反洗錢工作機構(gòu)應(yīng)當獨立、單設(shè)，不得由其內(nèi)設(shè)機構(gòu)擔任；
B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動；
C.金融機構(gòu)可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個人泄露；
D.金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。

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代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當要求其出示誰的身份證件，進行核對，并登記其身份證件上的姓名和號碼？（）

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代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當要求其出示誰的身份證件，進行核對，并登記其身份證件上的姓名和號碼？（）

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