A、負責人; B、代理人; C、被代理人; D、監(jiān)護人。
A.賬戶資料,自銷戶之日起至少5年;B.賬戶資料,自銷戶之日起至少10年;C.交易記錄,自交易記賬之日起至少5年;D.交易記錄,自交易記賬之日起至少10年。
A.金融機構(gòu)反洗錢工作機構(gòu)應(yīng)當獨立、單設(shè),不得由其內(nèi)設(shè)機構(gòu)擔任; B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動; C.金融機構(gòu)可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密,不得向任何單位或個人泄露; D.金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。