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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)告哪些可疑行為？
答案：
1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的；2、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告哪些大額交易？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（...
（一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份？
答案：
1、要求客戶補(bǔ)充其他身份次數(shù)或者身份證明文件；
2、回訪客戶；
3、實(shí)地查訪；
4、向公安...
2、回訪客戶；
3、實(shí)地查訪；
4、向公安...
