你可能感興趣的試題

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：（）。

A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款
C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的活期存款
D、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
E、交易一方為各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。

A、單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣交易等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易
E、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值5萬美元以上的跨境交易

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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。

你可能感興趣的試題

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：（）。

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：（）。

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。