A、不在本機構開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的 B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款 C、人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務 D、開立個人銀行賬戶
A、客戶身份資料,自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年 B、客戶身份資料,自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存15年 C、交易記錄,自交易記賬當年計起至少保存5年 D、交易記錄,自交易記賬當年計起至少保存15年
A、各類個人人民幣存款賬戶必須以實名開立,即存款人開立各類個人銀行賬戶時,必須提供真實、合法和完整的有效證明文件。 B、賬戶名稱與提供的證明文件中存款人名稱一致 C、2000年4月1日開始執(zhí)行 D、機動車駕駛證、介紹信不能作為實名證件使用