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A、身份證件
B、法定有效資料
C、交易目的
D、交易性質(zhì)

A、在受理開戶過程中，應堅持在開戶機構(gòu)柜臺前辦理，且整個過程須在監(jiān)視器監(jiān)控范圍內(nèi)
B、辦理開戶過程中，除印鑒卡外，其余所有賬戶資料均杜絕“介紹人”或“中間人”等非企業(yè)有權(quán)人員接觸
C、賬戶資料確因特殊情況不能當日送交復審部門的，應由初審機構(gòu)的派駐經(jīng)理裝入檔案袋并簽章，放入保險柜（或帶鎖的鐵皮柜）內(nèi)保管，并于次日送交復審部門
D、開戶資料和預留印鑒經(jīng)業(yè)務人員審核后一律不得再由企業(yè)或他人經(jīng)手