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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年

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多項(xiàng)選擇題

在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）

A.在新的境外國(guó)家或地區(qū)開設(shè)分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)
B.面向新的客戶群體提供產(chǎn)品業(yè)務(wù)或服務(wù)
C.開發(fā)新的產(chǎn)品業(yè)務(wù)類型，或在產(chǎn)品業(yè)務(wù)（包括已有產(chǎn)品業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)）中應(yīng)用可能對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響的新技術(shù)
D.采用新的渠道類型與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或提供服務(wù)

單項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。

A.三級(jí)或更高
B.四級(jí)
C.五級(jí)
D.五級(jí)或更高

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根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

你可能感興趣的試題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。