多項選擇題

對通存業(yè)務(wù)的主要風險點描述正確的有（）

A.客戶密碼不正確，不法分子冒認客戶，挪用客戶資金
B.泄漏客戶賬戶信息，造成客戶資金損失的
C.因系統(tǒng)故障造成的通存通兌業(yè)務(wù)差錯，廣東農(nóng)信社（行）無主動協(xié)調(diào)解決，拖延支付截留客戶資金，影響客戶資金使用的
D.會計主管審核授權(quán)不嚴格
E.對可疑交易無做好反洗錢登記

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多項選擇題

在通存業(yè)務(wù)的交易處理中，以下對業(yè)務(wù)審核要求描述正確的有（）

A.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
B.查驗本人和代理人的身份證件是否真實有效
C.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書》是否填寫完整，且與客戶提供的信息一致
D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務(wù)的，檢查轉(zhuǎn)出賬戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務(wù)的，清點現(xiàn)金是否正確無誤

多項選擇題

在廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)定期借記業(yè)務(wù)的交易處理中，以下對業(yè)務(wù)審核的要求描述正確的有（）

A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內(nèi)
B.審核代收總金額與批量收款清單累計金額是否相符
C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章
D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認
E.審核磁盤文件的格式是否符合要求

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