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單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)中國人民銀行（）批準(zhǔn)，中國人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。

A.負(fù)責(zé)人
B.省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.地市級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

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單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)（），需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢調(diào)查。

A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的大額交易活動
B.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的大額現(xiàn)金交易活動
C.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的異常資金交易活動
D.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動

單項(xiàng)選擇題

人民銀行實(shí)施反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。詢問前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有如實(shí)回答和保密的義務(wù)，對與（）的問題有拒絕回答的權(quán)利。

A.調(diào)查相關(guān)
B.調(diào)查無關(guān)
C.可疑交易有關(guān)
D.保存資料有關(guān)

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