單項選擇題

了解客戶”是指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。

A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
B.相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。

單項選擇題

（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页

<big id="7well"></big>