多項(xiàng)選擇題

開戶行審核客戶網(wǎng)銀申請資料真實(shí)性、有效性、完整性的要求包括（）。

A.客戶具有法律效力的各類文件（含客戶申請資料、服務(wù)協(xié)議、業(yè)務(wù)授權(quán)書等）中加蓋銀行預(yù)留印鑒無誤
B.客戶申請表中填寫的各項(xiàng)信息（如：申請單位名稱、法定代表人名稱、證件類別、證件號碼、組織機(jī)構(gòu)代碼等）是否與核心銀行系統(tǒng)記錄一致，且各信息應(yīng)與提供的各類證件原件的相關(guān)信息相符
C.對企業(yè)法定代表人、操作員、授權(quán)辦理人員的身份證真實(shí)性通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)
D.對企業(yè)客戶進(jìn)行黑名單檢索，進(jìn)行反洗錢核查

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

受理單位對客戶申請資料的受理審核－企業(yè)客戶申請中國銀行BOCNET企業(yè)服務(wù)時(shí)，應(yīng)向其受理單位（主簽約行）提供下列（）資料。

A.組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）（如無組織機(jī)構(gòu)代碼證，則應(yīng)提供批文、稅務(wù)登記證等在賬戶開立時(shí)所使用的證明文件及復(fù)印件）
B.營業(yè)執(zhí)照（副本）（如無營業(yè)執(zhí)照，則應(yīng)提供批文、稅務(wù)登記證等在賬戶開立時(shí)所使用的證明文件）及復(fù)印件
C.辦理人的有效身份證件原件(身份證、軍官證、護(hù)照等)，企業(yè)操作員的有效身份證件復(fù)印件
D.單位介紹信或授權(quán)書等其他單位證明文件原件

多項(xiàng)選擇題

為客戶完成網(wǎng)上銀行申請注冊后應(yīng)交客戶簽收并妥善保管的憑證包括（）。

A.所有柜臺交易完成后打印的憑證客戶回執(zhí)聯(lián)
B.已加蓋開戶行簽章的《中國銀行股份有限公司網(wǎng)上銀行服務(wù)申請/變更表》開戶行留存聯(lián)
C.所簽署的網(wǎng)銀協(xié)議
D.客戶成功申請的認(rèn)證工具

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開戶行審核客戶網(wǎng)銀申請資料真實(shí)性、有效性、完整性的要求包括（）。

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受理單位對客戶申請資料的受理審核－企業(yè)客戶申請中國銀行BOCNET企業(yè)服務(wù)時(shí)，應(yīng)向其受理單位（主簽約行）提供下列（）資料。

為客戶完成網(wǎng)上銀行申請注冊后應(yīng)交客戶簽收并妥善保管的憑證包括（）。

開戶行審核客戶網(wǎng)銀申請資料真實(shí)性、有效性、完整性的要求包括（）。

受理單位對客戶申請資料的受理審核－企業(yè)客戶申請中國銀行BOCNET企業(yè)服務(wù)時(shí)，應(yīng)向其受理單位（主簽約行）提供下列（）資料。

為客戶完成網(wǎng)上銀行申請注冊后應(yīng)交客戶簽收并妥善保管的憑證包括（）。