A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息 C.要求金融機構上報非居民金融賬戶涉稅信息 D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單 B.證監(jiān)會公布的涉嫌場外配資的名單 C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單 D.中國人民銀行要求關注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.建立反洗錢內部控制制度 B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作 C.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度 D.對代銷理財產品進行登記