A.客戶身份識別措施 B.客戶身份資料和交易記錄保存措施 C.可疑交易標準和分析報告程序 D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計、培訓和宣傳措施 E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施
A.制定支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法 B.負責支付機構反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測 C.監(jiān)督、檢查支付機構履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況 D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動 E.國務院規(guī)定的其他有關職責
A.5月30日 B.5月31日 C.9月30日 D.12月31日
微信掃碼免費搜題
