多項選擇題

支付機構(gòu)總部應(yīng)當依法建立健全統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度應(yīng)當包括下列哪些內(nèi)容？（）

A.客戶身份識別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標準和分析報告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計、培訓和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施

你可能感興趣的試題

中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，對支付機構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責？（）

A.制定支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負責支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
C.監(jiān)督、檢查支付機構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責

單項選擇題

會計師事務(wù)所從事特定業(yè)務(wù)的，應(yīng)當在每年（）前向財政部門進行年度報備時同時說明承接的具體特定業(yè)務(wù)和上年報告可疑交易的總體情況。

A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日

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支付機構(gòu)總部應(yīng)當依法建立健全統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度應(yīng)當包括下列哪些內(nèi)容？（）

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中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，對支付機構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責？（）

會計師事務(wù)所從事特定業(yè)務(wù)的，應(yīng)當在每年（）前向財政部門進行年度報備時同時說明承接的具體特定業(yè)務(wù)和上年報告可疑交易的總體情況。

支付機構(gòu)總部應(yīng)當依法建立健全統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度應(yīng)當包括下列哪些內(nèi)容？（）

中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，對支付機構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責？（）

會計師事務(wù)所從事特定業(yè)務(wù)的，應(yīng)當在每年（）前向財政部門進行年度報備時同時說明承接的具體特定業(yè)務(wù)和上年報告可疑交易的總體情況。