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多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組的主要工作成果有（）

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.反洗錢最佳實(shí)踐報(bào)告

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下可疑行為應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告（）

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶有正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解以下哪些信息，加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況
D.經(jīng)營(yíng)狀況

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