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多項選擇題

《反洗錢法》中對客戶身份識別制度的禁止性規(guī)定內(nèi)容為（）

A.不得為身份不明的客戶提供服務
B.不得與身份不明的客戶進行交易
C.不得為客戶開立匿名或假名賬戶
D.不得為形跡可疑的客戶提供存款、結(jié)算等服務

你可能感興趣的試題

多項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現(xiàn)以下（）行為的，應按照要求及時報告

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)可疑行為的

多項選擇題

小額支付系統(tǒng)銀行本票業(yè)務中，持票人提交的銀行本票存在下列哪些情形時，網(wǎng)點可拒絕受理（）

A.單位持票人不在開戶
B.銀行本票專用章上或票面上未記載銀行機構(gòu)代碼
C.出票日期使用小寫填寫
D.因票面污損導致必須記載事項無法辨認

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