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問答題
【簡答題】各商業(yè)銀行和中國銀聯(lián)應(yīng)加強對信用卡資金交易的監(jiān)測，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)按照什么規(guī)定向哪一個機構(gòu)報告?
答案：
各商業(yè)銀行和中國銀聯(lián)應(yīng)加強對信用卡資金交易的監(jiān)測，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)嚴格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定...
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問答題
【簡答題】收單機構(gòu)對于確認為套現(xiàn)等欺詐情況的商戶，應(yīng)及時采取什么措施?
答案：
收單機構(gòu)應(yīng)建立日常監(jiān)控機制。對商戶的交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額、整數(shù)交易等可疑、異?，F(xiàn)象，收單機構(gòu)應(yīng)及時監(jiān)控和調(diào)查處理，對...
問答題
【簡答題】收單機構(gòu)應(yīng)怎樣建立健全對特約商戶和pos機具的管理機制?
答案：
1.收單機構(gòu)應(yīng)在完成與特約商戶的簽約后，再布放pos機具，對于特約商戶提出的新增、更換、維護pos機具的要求，應(yīng)履行必要...
