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A.員工入職背景考察、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇。
B.重點排查員工與客戶關(guān)系過于密切、私下收受索取客戶回扣和賄賂，充當資金中介、經(jīng)商辦企業(yè)等行為。
C.遵循依法依規(guī)、實事求是、權(quán)責對等、責任明確、逐級追究的原則對案件責任人問責。
D.建立“雙向”的員工監(jiān)督舉報制度，引入客戶監(jiān)督、社會監(jiān)督、第三方暗訪等手段。

A.案防分管領(lǐng)導原則上不得監(jiān)管前臺業(yè)務工作。
B.不得隨意動議調(diào)整合規(guī)部門負責人。
C.案防專職人員必須具備案防工作經(jīng)歷
D.案防專職人員不得安排從事其他崗位工作。