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中國人民銀行及其分支機構(gòu)書面詢問金融機構(gòu)時,應(yīng)填制《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送達(dá)被詢問的金融機構(gòu)。金融機構(gòu)應(yīng)自送達(dá)之日起()個工作日內(nèi),書面回復(fù)被詢問的問題。
A、2
B、3
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中國人民銀行或者分支機構(gòu)應(yīng)審核金融機構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息的準(zhǔn)確性和完整性。金融機構(gòu)報送的信息不準(zhǔn)確或不完整的,中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)及時發(fā)出《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》(附8),要求金融機構(gòu)在()個工作日內(nèi)補充更正。
A、3
B、4
C、5
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照()的規(guī)定,指定專人負(fù)責(zé)向(中國人民銀行)及其分支機構(gòu)報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、交易數(shù)據(jù)、工作報告以及內(nèi)部審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容,如實反映反洗錢工作情況。
A、中國人民銀行、當(dāng)?shù)毓簿?br /> B、銀監(jiān)局
C、中國人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國人民銀行
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