A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度 B、客戶身份識別和交易記錄保存 C、及時凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn) D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴(yán)重犯罪行為 B、有組織嚴(yán)重犯罪 C、毒品犯罪 D、所有嚴(yán)重犯罪
A、黑社會 B、走私 C、販毒 D、受賄