A、中國人民銀行 B、中國銀監(jiān)會 C、中國證監(jiān)會 D、中國保監(jiān)會
A、客戶身份資料及客戶風(fēng)險等級劃分資料 B、交易記錄 C、大額交易報告 D、可疑交易報告 E、履行反洗錢義務(wù)所知悉的國家執(zhí)法部門調(diào)查涉嫌洗錢活動的信息
A、1996年 B、1998年 C、2001年 D、2003年