你可能感興趣的試題

多項選擇題

可要求中國人民銀行進行案件協(xié)查的機關(guān)包括（）

A、海關(guān)
B、稅務(wù)機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、公安機關(guān)
E、安全機關(guān)

多項選擇題

金融機構(gòu)保存客戶身份和交易記錄的期限是（）

A、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少5年
B、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年

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如果懷疑某被查金融機構(gòu)本身參與洗錢，需對該金融機構(gòu)的（）進行查證。

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金融機構(gòu)保存客戶身份和交易記錄的期限是（）

如果懷疑某被查金融機構(gòu)本身參與洗錢，需對該金融機構(gòu)的（）進行查證。