答案：《中國(guó)2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前，構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和...

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答案：
處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識(shí)別制度；
處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。