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對(duì)于當(dāng)日單筆或累計(jì)等值()美元以上(含)的所有現(xiàn)金外匯交易和當(dāng)日單筆或累計(jì)等值()美元以上的所有非現(xiàn)金外匯交易,柜員應(yīng)在反洗錢信息系統(tǒng)中逐筆登記有關(guān)信息。
A、5千;1萬(wàn)
B、5千;5萬(wàn)
C、1萬(wàn);5萬(wàn)
D、1萬(wàn);10萬(wàn)
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單項(xiàng)選擇題
以下哪項(xiàng)支出超出貸款專戶支出范圍()。
A、償還貸款
B、經(jīng)常項(xiàng)下支出
C、經(jīng)批準(zhǔn)的資本項(xiàng)下支出
D、提取現(xiàn)鈔
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單項(xiàng)選擇題
為了防范政策風(fēng)險(xiǎn),必須憑()辦理外幣現(xiàn)鈔賬戶的開立手續(xù),在ABIS系統(tǒng)維護(hù)外管核準(zhǔn)件編號(hào)。
A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或社團(tuán)登記證等有效證明的正本
B、法人代表身份證
C、國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
D、國(guó)家外匯管理局簽發(fā)的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
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