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多項選擇題

一個有效的合規(guī)管理體系相互依賴的組成要素包括（）。

A.董事會和管理層的監(jiān)督管理
B.合規(guī)管理計劃
C.合規(guī)管理審計
D.風險管理規(guī)劃

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多項選擇題

商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的“三道防線”包括：（）。

A.業(yè)務部門實施有效自我合規(guī)控制
B.合規(guī)管理部門在事前和事中實施專業(yè)化合規(guī)管理
C.內(nèi)部審計事后控制
D.合規(guī)文化建設

多項選擇題

商業(yè)銀行合規(guī)管理的流程一般包括：（）。

A.合規(guī)風險應對
B.客戶風險識別
C.合規(guī)風險評估和測試
D.合規(guī)風險監(jiān)控以及合規(guī)風險報告

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