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問答題
【簡答題】金融機構制定本機構交易監(jiān)測標準應當參考哪些因素？
答案：
（1）中國人民銀行及其分支機構發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告。
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問答題
【簡答題】出現(xiàn)哪些情況時，金融機構應當重新識別客戶？
答案：
（1）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的；...
