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多項(xiàng)選擇題

反洗錢信息管理系統(tǒng)【存量客戶審查】協(xié)查狀態(tài)正確的有（）

A、未處理
B、待協(xié)查
C、已回復(fù)
D、已協(xié)查

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢信息管理系統(tǒng)【風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)配置】各等級(jí)對(duì)應(yīng)的分值區(qū)間正確的有（）

A、低風(fēng)險(xiǎn)0—40分
B、一般風(fēng)險(xiǎn)55—70分
C、較低風(fēng)險(xiǎn)40—55分
D、較高風(fēng)險(xiǎn)70—80分

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系包括答案（）

A、客戶特性
B、地域風(fēng)險(xiǎn)
C、金融業(yè)務(wù)
D、行業(yè)或職業(yè)

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