單項選擇題

（）是金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院

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單項選擇題

（）負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院

單項選擇題

任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時，都應當提供（）。

A、真實有效的身份證件
B、組織機構(gòu)代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

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