A.貿(mào)易項下結算方式、履約期限和商品價格等關鍵要素是否符合貿(mào)易慣例，是否與歷史交易記錄匹配
B.融資金額應遵循實需原則且與客戶應付款金額相匹配，與客戶生產(chǎn)經(jīng)營能力相匹配
C.融資期限應與貿(mào)易周期匹配。應防止進口貿(mào)易融資期限過長，導致客戶銷售回款后不及時歸還貸款或挪作他用
D.客戶進口貿(mào)易的單據(jù)要求及單據(jù)交遞方式是否合理，是否與以往歷史單據(jù)流相吻合，單據(jù)是否符合相關行業(yè)慣例