多項選擇題

符合下列身份的客戶，應(yīng)當(dāng)直接定為高風(fēng)險等級客戶的是（）。

A.被列入我國發(fā)布或承認的應(yīng)實施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.來自于FATF披露的存在反洗錢嚴重缺陷的國家的客戶
C.被監(jiān)管機構(gòu)或國家有權(quán)機關(guān)開展反洗錢行政調(diào)查，且經(jīng)重新識別后有合理理由懷疑涉嫌洗錢或恐怖融資等犯罪活動的
D.客戶為外國政要和國際組織官員或其家庭成員、關(guān)系密切人的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對于高風(fēng)險等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

A.進一步調(diào)查客戶及其實際控制人、交易實際受益人情況
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶交易明細
D.限制客戶辦理非柜面業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、授信、信托等易被洗錢分子利用的業(yè)務(wù)產(chǎn)品

多項選擇題

對于低風(fēng)險等級的客戶，各評級機構(gòu)可采取下列哪些簡化的客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)控措施措施（）。

A.自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，可以不核對客戶有效身份證件
B.建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，再核實客戶實際受益人或?qū)嶋H控制人的身份
C.每三年進行客戶持續(xù)評級，發(fā)現(xiàn)異常交易情況時，及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級
D.當(dāng)客戶為風(fēng)險較低的各級黨政機關(guān)，可直接判斷相關(guān)交易不可疑

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符合下列身份的客戶，應(yīng)當(dāng)直接定為高風(fēng)險等級客戶的是（）。

你可能感興趣的試題

對于高風(fēng)險等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

對于低風(fēng)險等級的客戶，各評級機構(gòu)可采取下列哪些簡化的客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)控措施措施（）。

符合下列身份的客戶，應(yīng)當(dāng)直接定為高風(fēng)險等級客戶的是（）。

對于高風(fēng)險等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

對于低風(fēng)險等級的客戶，各評級機構(gòu)可采取下列哪些簡化的客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)控措施措施（）。