A.向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。 B.會同海關部署規(guī)定應當通報的個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券金額標準。 C.會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。 D.依照有關法律的規(guī)定辦理涉及洗錢犯罪的司法協(xié)助。
A.毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪 B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后,應當至少保存十年。 C.調(diào)查可疑交易活動時,反洗錢調(diào)查人員不得少于2人。 D.臨時凍結不得超過48小時。
A.金融行動特別工作組 B.亞太反洗錢小組 C.歐亞反洗錢與反恐融資小組 D.歐洲理事會反洗錢專家特別委員會