單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，在對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開(kāi)展的？（）

A.為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易
B.通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份
C.為客戶開(kāi)立假名賬戶
D.為客戶開(kāi)立匿名賬戶

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根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，下列哪一種作法是不允許的（）

A.調(diào)查人員不少于2人。
B.調(diào)查人員出示合法證件和調(diào)查通知書(shū)。
C.詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，要求其說(shuō)明情況。
D.詢問(wèn)時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)錄音，做為調(diào)查資料留存。

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查制作詢問(wèn)筆錄時(shí)，下列哪一種作法是不允許的（）

A.詢問(wèn)筆錄交被詢問(wèn)人核對(duì)。
B.被詢問(wèn)人發(fā)現(xiàn)詢問(wèn)筆錄有遺漏或差錯(cuò)的，可以要求補(bǔ)充或者更正。
C.被詢問(wèn)人確認(rèn)筆錄無(wú)誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或蓋章。
D.詢問(wèn)時(shí)根據(jù)實(shí)際情況需要可以不做詢問(wèn)筆錄。

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