單項選擇題

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

A.全國人民代表大會及其常務委員會
B.國務院反洗錢行政主管部門
C.國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關(guān)部門
D.國務院有關(guān)部門

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單項選擇題

（）在審批新設金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設分支機構(gòu)時，應當審查新機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)
B.中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)
C.中國保險監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)
D.國務院有關(guān)金融機構(gòu)監(jiān)督管理機構(gòu)

單項選擇題

客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構(gòu)應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行（）。

A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件

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